Matthew J. Turnipseede, 49, dari Las Vegas, Nev., didakwa pada hari Kamis karena menipu 72 investor dari lebih dari $8,5 juta. Turnipseede menjalankan skema Ponzi yang menjanjikan keuntungan dua digit kepada investor melalui taruhan olahraga, demikian tuduhan Distrik Utara Divisi Ohio dari Departemen Kehakiman AS. Dia didakwa dengan 12 tuduhan penipuan kawat dan satu tuduhan penipuan surat.
Seorang penduduk Las Vegas telah didakwa karena menjalankan skema Ponzi yang mencuri $8,5 juta dari investor. Menurut Departemen Kehakiman AS, bisnis taruhan olahraga Matthew Turnipseede adalah penipuan. (Gambar: boydsbets.com)
Skema Ponzi adalah bisnis penipuan yang sama yang membuat korban percaya bahwa keuntungan mereka berasal dari aktivitas bisnis yang sah ketika mereka hanya mengandalkan dana investor baru.
IKLAN:
Algoritma dan Blues
Dari Maret 2015 hingga Mei 2021, menurut dakwaan Turnipseede, dia membujuk para korban untuk berinvestasi di perusahaan yang dia miliki dengan mengklaim bahwa mereka menempatkan taruhan olahraga canggih sesuai dengan algoritme yang menghasilkan pengembalian dua digit. Nama-nama perusahaan ini termasuk Edgewize LLC, Moneyline Analytics, dan Moneyline Analytics Cabang Dublin.
Tentu saja, tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan ini yang pernah menghasilkan laba dua digit. Sebaliknya, mereka ditopang oleh uang investor baru, yang juga digunakan untuk melunasi investor sebelumnya, mencari sumber dana baru dan mendanai pengeluaran pribadi. Menurut dakwaan, pengeluaran ini termasuk liburan keluarga ke Disneyland dan Hawaii, perawatan spa, pembayaran sewa beberapa kendaraan dan iuran keanggotaan country club.
Jangan Perhitungkan Itu
Untuk melanggengkan skema Ponzi, Turnipseede dituduh secara berkala mengirim email berisi laporan keuangan palsu kepada para korban yang dimaksudkan untuk menunjukkan keuntungan besar atas investasi mereka dan mempekerjakan firma akuntansi untuk membuat formulir IRS berdasarkan angka-angka penipuan yang diberikan kepada perusahaan oleh terdakwa.
Setiap kali seorang korban berusaha menarik sebagian atau seluruh investasinya, menurut dakwaan, terdakwa menggunakan uang dari sumbangan korban lain untuk menutupi penarikan tersebut.
Kasus Turnipseede diselidiki oleh FBI Cleveland dan sedang dituntut oleh Asisten Pengacara AS Erica D. Barnhill dan Brian McDonough.
Skema Ponzi Pertama
Skema Ponzi dinamai penipu Italia dan pengusaha Charles Ponzi. Pada tahun 1920, Ponzi memperoleh sekitar $15 juta dalam delapan bulan dengan meyakinkan pemberi pinjaman di AS dan Kanada bahwa ia dapat membuat mereka kaya dengan investasi dalam kupon balasan pos internasional. Ponzi menjalani tiga setengah tahun di penjara federal untuk skema tersebut.
Skema Ponzi paling terkenal di zaman modern dijalankan oleh Bernie Madoff, mantan ketua bursa saham NASDAQ yang menipu ribuan investor dari dana pokok $20 miliar selama beberapa dekade. Setelah penangkapannya pada tahun 2008, ia dijatuhi hukuman 150 tahun penjara, di mana ia meninggal pada tahun 2021 pada usia 82 tahun.
Pos Dugaan Skema Ponzi Taruhan Olahraga Las Vegas Menggandakan $8.5M Dari Korban muncul pertama kali di Casino.org.
