Polisi federal Kanada mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah menangkap skema perdagangan narkoba dan pencucian uang yang diduga telah mencuci setidaknya $ 3 juta melalui kasino di Greater Toronto Area (GTA).
RCMP mengatakan telah menemukan enam perkebunan ganja skala besar, yang hasilnya diduga dicuci melalui kasino GTA. (Gambar: Penjaga)
Royal Canadian Mounted Police (RCMP) mengumumkan bahwa mereka telah mendakwa lima orang dengan 29 pelanggaran gabungan terkait dengan operasi “canggih”. Tuduhan termasuk kepemilikan untuk tujuan penjualan, penanaman ganja, konspirasi untuk memproduksi ganja, dan pencucian hasil kejahatan.
RCMP meluncurkan penyelidikannya pada tahun 2017. Itu setelah FINTRAC, badan intelijen keuangan Kanada, tentang dugaan pencucian uang di kasino di wilayah GTA dan Niagara Ontario.
Dari hasil penyelidikannya, RCMP menemukan aktivitas ini terkait dengan penjualan ilegal lebih dari 8.000 pon ganja.
IKLAN:
Perkebunan Ganja Besar-besaran
Polisi mengeksekusi surat perintah penggeledahan di lima tempat tinggal dan enam perkebunan ganja besar-besaran. Ini mengakibatkan penyitaan hampir 30.000 tanaman ganja, 7.926 pon ganja kering dan sekitar $ 1 juta uang tunai. Barang-barang tersebut diperkirakan bernilai $24.282.112, kata RCMP.
Lima orang yang didakwa adalah Zu Wen Chang, Lin Li, Bo Hai Chen, En Quan Chen dan Jian Hua Toa.
Investigasi ini, dilakukan dengan bantuan OPP [Ontario Provincial Police] dan FINTRAC, menjadi contoh yang bagus tentang bagaimana upaya penegakan yang terkoordinasi dapat berkontribusi pada komunitas yang lebih aman dengan mengganggu perdagangan narkoba ilegal dan menyita hasil pencucian uang,” RCMP Supt. Jeff Cooper mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Polisi tidak merinci bagaimana skema pencucian uang bekerja, juga tidak menyebutkan nama kasino tertentu, karena penyelidikan sedang berlangsung.
Pelajaran dari Vancouver?
Ada kemungkinan operasi itu menggunakan teknik yang dikenal sebagai “model Vancouver,” dinamai karena popularitasnya di antara penjahat Kanada-Cina di ibukota British Columbia.
Sistem ini melibatkan uang dari penjualan obat yang digunakan sebagai modal untuk meminjamkan ke rol tinggi mengunjungi Kanada dari Cina. Ini memungkinkan para penjudi untuk menghindari kontrol ketat pada pergerakan uang keluar dari tanah air mereka.
Biasanya, penjudi melakukan pembayaran ke rekening bank China, yang dikendalikan oleh geng kriminal di Kanada, sebelum mereka pergi. Saat tiba, mereka menerima jumlah yang setara dengan uang kotor, yang kemudian diubah menjadi chip di kasino lokal. Nanti bisa diuangkan, biasanya dalam bentuk cek.
$ 3 juta yang diduga dicuci oleh geng Ontario tidak ada artinya jika dibandingkan dengan perkiraan $ 250 juta per tahun yang dicuci melalui sektor kasino British Columbia menggunakan model ini oleh organisasi yang dikenal sebagai Silver International.
Postingan Ontario Drugs Gang Mencuci $3M Melalui Kasino Lokal, Say Mounties muncul pertama kali di Casino.org.
