Mantan CEO properti game Wisconsin sedang menuju penjara selama 18 bulan, menurut laporan berita lokal. Itu berasal dari dugaan penggelapan lebih dari $72.000 dari Danau Penyu Kasino St. Croix.
Buku, digambarkan di atas, baru-baru ini dibuka di Danau Penyu Kasino St. Croix di Wisconsin. Mantan CEO kasino itu dijatuhi hukuman penjara setelah dugaan penggelapan. (Gambar: KMSP)
Leva Oustigoff Jr., 60, dari Cumberland, Wis., dijatuhi hukuman karena penipuan pajak pada hari Kamis oleh Hakim Distrik AS William Conley. Hakim juga memerintahkan dia untuk membayar ganti rugi lebih dari $40.000, WQOW, sebuah stasiun TV lokal, melaporkan.
Oustigoff mengaku bersalah atas penipuan pajak pada bulan Maret, kata Jaksa Wilayah Barat Wisconsin, Timothy O’Shea. Oustigoff gagal melaporkan pendapatan antara 2015 dan 2018, jaksa menambahkan.
Uang itu digunakan untuk merombak rumah Oustigoff, serta untuk pengeluaran pribadi lainnya, Madison.com, sebuah situs berita regional, melaporkan.
Oustigoff didakwa pada tahun 2020. Ada delapan tuduhan penggelapan yang berbeda terhadapnya dalam dakwaan. Dia telah menghadapi hingga 160 tahun penjara, kata jaksa.
Surat dakwaan tersebut merupakan hasil penyelidikan oleh Biro Investigasi Federal dan IRS. Suku St Croix bekerja sama, kata pejabat federal.
Danau Penyu Kasino St. Croix dioperasikan oleh suku St. Croix Chippewa dari Wisconsin. Hal ini terletak sekitar 77 mil timur laut dari Minneapolis, Minn.
IKLAN:
Pengeluaran yang Dipertanyakan
Dalam serangkaian insiden sebelumnya, St. Croix Chippewa dari Wisconsin didenda pada tahun 2020 karena dugaan penyalahgunaan dana kasino.
Itu diduga menggunakan dana kasino untuk membayar lebih dari $301.000 kepada Lawrence Larsen antara 2015 dan 2017 untuk layanan konsultasi tentang ganja dan produk terkait. Dia dibayar dari uang yang dihasilkan di Danau Penyu Kasino St. Croix karena minat suku tersebut untuk menanam ganja untuk menghasilkan rami dan Cannabidiol (CBD).
Dana kasino juga digunakan untuk membayar penerbangan kelas satu Larsen ke Hawaii, Atlanta, dan Seattle. Selain itu, ia diberi $ 21,247 dana kasino untuk kendaraan off-road 4 × 4, Milwaukee Journal Sentinel melaporkan.
Pembayaran tersebut termasuk di antara yang disorot oleh National Indian Gaming Commission (NIGC) dalam Notice of Violation (NOV) tertanggal 11 April 2019. NIGC adalah regulator nasional yang memantau permainan suku.
Ia mengklaim uang yang dibayarkan kepada Larsen adalah salah satu dari $ 1,5 juta yang dihabiskan secara tidak benar oleh suku tersebut. Pada tahun 2019, NIGC mengirimkan kepada suku tersebut Pemberitahuan Pelanggaran (NOV) setebal 29 halaman yang mencantumkan 527 pelanggaran peraturan suku dan federal.
Awalnya, St. Croix Chippewa dari Wisconsin mengambil risiko membayar denda hingga $27 juta setelah audit mengklaim lebih dari $1,5 juta uang kasino suku dihabiskan dengan tidak semestinya, disalahgunakan, atau tampaknya digunakan untuk pengeluaran pribadi.
Suku Membayar .5M
Pada Agustus 2020, suku tersebut diminta untuk membayar denda sebesar $4,5 juta atas tuduhan melakukan kesalahan, menurut NIGC. Denda diturunkan oleh NIGC dari $5,5 juta karena kesulitan dari pandemi virus corona pada suku tersebut.
Postingan Mantan CEO Kasino Wisconsin Mendapat Hukuman 18 Bulan Setelah Dugaan Penggelapan $72K muncul pertama kali di Casino.org.
