Pemain poker taruhan tinggi Dan Shak berada di air panas dengan regulator keuangan AS – lagi. Pada hari Jumat, sirkuit reguler berusia 63 tahun itu dituduh memalsukan pasar emas dan perak di Commodity Exchange Inc. (COMEX).
Dan Shak bermain di WPT Aria Summer Championship 2019. Ini bukan pertama kalinya warga Las Vegas itu bermasalah dengan regulator keuangan. (Gambar: Tur Poker Dunia)
“Spoofing” mengacu pada praktik ilegal menempatkan tawaran pada komoditas dengan maksud untuk membatalkan sebelum eksekusi dalam upaya untuk memanipulasi pasar.
Menurut pengaduan perdata yang diajukan oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dari Februari 2015 hingga Maret 2018, dan pada “ratusan” kesempatan, Shak terlibat dalam “tindakan manipulatif atau menipu” dengan menempatkan pesanan besar untuk emas atau perak berjangka yang dia tidak punya niat untuk menutup. Pada saat yang sama, ia memasukkan pesanan asli di sisi berlawanan dari pasar ini.
IKLAN:
Sinyal palsu
“Dengan menempatkan pesanan spoof, Shak dengan sengaja atau ceroboh mengirim sinyal palsu dari peningkatan penawaran atau permintaan yang dirancang untuk mengelabui pelaku pasar agar mengeksekusi terhadap pesanan di sisi berlawanan dari pasar, yang sebenarnya ingin dia penuhi,” tuduhan keluhan CFTC.
Pesanan palsu Shak memungkinkan dia untuk memenuhi pesanan di sisi berlawanan dari pasar lebih cepat, dengan harga yang lebih baik, dan/atau dalam jumlah yang lebih besar daripada yang seharusnya dipenuhi, ”jelas CFTC.
Pengawas sedang mencari, antara lain bantuan, hukuman moneter sipil, pencabutan, larangan perdagangan, dan perintah permanen terhadap pelanggaran masa depan undang-undang komoditas federal, seperti yang dituduhkan.
Shak yang tinggal di Las Vegas terkenal di dunia poker dan merupakan perlengkapan di sirkuit turnamen berisiko tinggi, dengan sekitar $ 11,7 juta dalam kemenangan turnamen bersih, menurut Hendon Mob Database. Beliau juga merupakan pendiri dan mantan prinsip Hedge fund SHK Management. Halaman LinkedIn-nya saat ini mencantumkan dia sebagai “pedagang komoditas wiraswasta.”
tanah goyah
Shak memiliki sebelumnya dengan CFTC. Pada 2013, ia membayar denda $400.000 karena mencoba memanipulasi harga kontrak berjangka minyak mentah light sweet di New York Mercantile Exchange (NYMEX). Dia dilarang memperdagangkan kontrak berjangka langsung di pasar mana pun selama periode penutupan selama dua tahun. Pada 2015, dia didenda $100.000 karena melanggar larangan itu.
Tuduhan ini menunjukkan sekali lagi bahwa CFTC akan menuntut hukum sepenuhnya, pelanggaran yang berpotensi merusak integritas pasar kita,” Gretchen Lowe, penjabat direktur divisi penegakan CFTC, mengatakan tentang dakwaan terbaru.
Tuduhan datang di belakang kasus pemerasan profil tinggi tentang tiga mantan bankir JP Morgan. Mereka dituduh berkonspirasi untuk melakukan manipulasi harga, penipuan kawat, penipuan komoditas, dan spoofing di pasar berjangka logam mulia. Juri di Chicago saat ini sedang mempertimbangkan kasus ini.
Pada tahun 2020, JPMorgan membayar $920 juta untuk menyelesaikan tuntutan peraturan atas dugaan perilaku para terdakwa.
Postingan Pemain Poker Dan Shak Dibebankan Dengan ‘Spoofing’ Pasar Logam Mulia muncul pertama kali di Casino.org.
