Pengadilan Banding Filipina telah menguatkan perintah untuk mencairkan rekening bank dari pemilik kasino Filipina-China yang terlibat dalam pencurian Bank Bangladesh 2016.
Kim Wong bersaksi di pengadilan Senat Filipina pada Maret 2016 yang akhirnya membebaskannya dari kesalahan. Rekening banknya dibekukan minggu ini menyusul keputusan Pengadilan Banding. (Gambar: Rappler)
Kim Wong adalah pemilik resor kasino Hawaii Timur di zona ekonomi Cagayan di ujung utara Filipina. Pada Februari 2016, US$21 juta ditransfer ke rekening yang dikendalikan oleh Wong dari PhilRem, layanan perantara valuta asing lokal yang digunakan untuk pengiriman uang.
Uang itu adalah bagian dari 101 juta dolar AS yang dicuri oleh penjahat dunia maya dari rekening Bank Bangladesh di Bank Federal Reserve New York.
IKLAN:
Bagaimana Pencurian Turun
Peretas memasukkan malware ke server Bank Bangladesh. Ini membantu mereka mendapatkan kredensial untuk mengesahkan 35 permintaan transfer dari Fed New York ke rekening di Filipina dan Sri Lanka, dengan total hampir $1 miliar.
Lima dari 35 pembayaran diproses sebelum seseorang di Fed New York mencium bau tikus dan memblokir transaksi lebih lanjut.
Sekitar $20 juta berakhir di Sri Lanka dan dengan cepat pulih. Sisanya ditransfer ke empat rekening di bank Filipina RCBC. Rekening telah dibuka pada hari yang sama dengan nama palsu.
Di RCBC, uang itu dikonsolidasikan ke dalam satu akun dan ditransfer ke PhilRem. Dari sana, $21 juta ditransfer ke Wong, $29 juta ke resor Solaire Bloomberry Resorts di Manilla, dan $31 juta ke penjudi misterius bernama Weikang Xu, lokasi tidak diketahui.
Wong mengatakan kepada pengadilan Senat Filipina bahwa dia telah diberitahu untuk mengharapkan uang itu oleh dua agen junket terkemuka, Gao Shuhua dan Ding Zhize, yang keberadaannya juga tidak diketahui.
Dia mengklaim kedua pria itu berutang padanya $ 10 juta dalam hutang perjudian. Sisa $11 juta dibagikan di antara klien junket Gao dan Ding. Wong dibebaskan oleh pengadilan dan telah membayar kembali $15 juta ke Bank Bangladesh.
Pengadilan banding minggu ini menguatkan putusan pengadilan. Pengadilan itu tidak menemukan bukti bahwa Wong telah berkonspirasi dengan PhilRem untuk melakukan kejahatan, atau bahwa ia mengetahui sebelumnya bahwa uang yang dikirimkan oleh PhilRem adalah milik Bank Bangladesh.
Penggugat dalam kasus ini adalah Dewan Anti Pencucian Uang Filipina (Anti-Money Laundering Council/AMLC).
Apa yang Terjadi dengan Sisanya?
Uang yang ditransfer ke Solaire diubah menjadi chip oleh kasino untuk Gao, Ding, dan Xu, dan dicuci bersih di meja bakarat berisiko tinggi. Tak satu pun dari ini telah dipulihkan.
Pihak berwenang Filipina percaya bahwa Gao dan Ding membuka rekening bank RCBC palsu dengan bantuan manajer cabang Deguito, yang merupakan satu-satunya individu yang telah dihukum dalam kasus tersebut. Dia saat ini menjalani hukuman tujuh tahun untuk pencucian uang.
Wong hadir ketika rekening dibuka, tapi dia mengklaim dia hanya bertindak sebagai penerjemah untuk Gao dan Ding.
Pejabat AS dan PBB percaya pencurian itu didalangi oleh tim peretas Korea Utara yang juga bertanggung jawab atas serangan siber 2014 terhadap Sony Pictures.
Bank Bangladesh telah menggugat 17 entitas dan individu di New York dalam gugatan perdata dalam upaya untuk mendapatkan kembali uang yang hilang. Di antara mereka yang disebutkan namanya adalah Wong, Bloomberry, PhilRem, RCBC, dan beberapa anggota kunci manajemennya.
Posting Pemilik Kasino Pencurian Bank Bangladesh Mendapat Akun Dibekukan muncul pertama kali di Casino.org.
