Persidangan dimulai minggu ini dari apa yang disebut “pengacara lotere,” yang dituduh oleh jaksa federal menyedot $ 107 juta dari tiga pemenang jackpot yang dibayar untuk menasihatinya.
Ternyata “Pengacara Lotre” Jason Kurland, di atas, bukanlah orang terbaik yang menawarkan nasihat keuangan kepada para pemenang jackpot. Itu menurut jaksa federal. (Gambar: David Handschuh/NYLJ.)
FBI mengatakan pengacara Long Island Jason “Jay” Kurland mengarahkan uang kliennya ke bisnis uang muka pedagangnya sendiri. Dia juga kehilangan jutaan dolar dalam skema Ponzi dan menggelontorkan lebih banyak uang ke dalam usaha bencana untuk menjual alat pelindung diri (APD) ke negara bagian California, menurut jaksa.
Sampai penangkapannya pada Agustus 2020, Kurland adalah penasihat utama Amerika untuk pemenang lotre yang tiba-tiba super kaya, menasihati tentang cara melindungi diri mereka sendiri, anonimitas mereka, dan uang mereka.
Pada tahun 2018, ia mulai mewakili pemenang jackpot terbesar sepanjang masa, individu anonim yang pada tahun itu membeli tiket Mega Millions senilai $1,5 miliar di toko serba ada Carolina Selatan. Orang ini adalah salah satu dari tiga korban, menurut jaksa.
Sekarang, Kurland menghadapi tuduhan konspirasi, penipuan kawat, dan pencucian uang.
IKLAN:
Bencana Ponzi
Pengadilan mendengar bahwa dia awalnya menawarkan nasihat investasi yang masuk akal. Tapi begitu dia mendapatkan kepercayaan kliennya, dia mulai mencari cara yang lebih kreatif untuk menumbuhkan uang mereka. Ini termasuk bisnis operasi plastik saudara iparnya, menawarkan “Brasil butt-lifts” seharga $ 5.000 per pop.
Itu termasuk Cheddar Capital, sebuah perusahaan yang dia miliki sebagian dengan mantan pialang sekuritas Frank Smookler dan Frankie Russo, putra mendiang capo keluarga kriminal Kolombo, Joseph “JoJo” Russo.
Pemenang Powerball Nandlall Mangal bersaksi bahwa Kurland tidak menyatakan minatnya pada Cheddar Capital kepada klien, atau biaya pencari 1%-nya.
Jika saya tahu bahwa dia dibayar saat itu, ya itu akan membuat perbedaan. Dan jika dia dibayar, itu bukan karena kepentingan terbaik saya,” kata Mangal.
Pada tahun 2018, Smookler, Russo, dan Kurland percaya bahwa mereka telah melihat peluang bisnis yang unik. Seorang dealer perhiasan Long Island bernama Greg Altieri mengatakan kepada ketiganya dengan percaya diri bahwa dia membeli barang-barang dengan harga “clearout” dan membaliknya untuk keuntungan 30% hingga 70%. Apa yang mungkin salah?
Pada tahun 2020, Altieri ditangkap oleh FBI karena menjalankan skema Ponzi senilai $200 juta. Sekitar $80 juta di antaranya berasal dari klien lotere Kurland, menurut jaksa federal.
Investasi panik
Kurland dan antek-anteknya berusaha menutupi kerugian mereka dengan panik-investasi dalam bisnis APD selama puncak pandemi. Tapi ini ternyata adalah perusahaan penipuan lain, yang dioperasikan oleh Christopher Chierchio, seorang prajurit terkenal di keluarga kriminal Genovese. Uang itu tidak pernah terlihat lagi.
“Kurland meyakinkan klien lotere terbesarnya untuk menginvestasikan $ 19,5 juta,” kata Asisten Jaksa AS Louis Pellegrino kepada pengadilan. “Tetapi orang-orang yang menjalankan kesepakatan itu memberi tahu Kurland bahwa mereka perlu menggandakan jumlah itu, jadi dia hanya mengambil uang pemenang tanpa izin.
“Dia mengambilnya langsung dari rekening bank klien loterenya, yang dia kendalikan,” tambahnya.
Smookler dan Russo telah mengaku bersalah atas penipuan dan telah setuju untuk bersaksi melawan Kurland. Chierchio juga menghadapi tuduhan penipuan kawat, konspirasi penipuan kawat, pencucian uang, dan konspirasi pencucian uang.
Pengacara Kurland, Tim Kasulis, berdalih kliennya adalah korban, yang menurutnya dipermainkan oleh tiga orang lainnya.
Kasus berlanjut.
Postingan Pengacara Lotre Dituduh Menggandakan Pemenang Jackpot Terbesar Amerika Stand Trial muncul pertama kali di Casino.org.
