Tag: AML

Raksasa game global Entain baru-baru ini menghadapi rekor denda £17 juta (US$21 juta) di Inggris untuk kegagalan anti-pencucian uang (AML). Sekarang sedang melihat kemungkinan hukuman serupa di Australia. Entain CEO Jette Nygaard-Andersen dalam foto media. Raksasa game global itu menghadapi…

Entain telah menerima rekor denda £17 juta (US$21 juta) oleh Komisi Perjudian Inggris untuk serangkaian tanggung jawab sosial yang “benar-benar tidak dapat diterima” dan kegagalan anti pencucian uang. Pelanggaran lebih lanjut dapat mengakibatkan pencabutan lisensinya, kata regulator pada hari Rabu….

Operator taruhan online Smarkets adalah yang terbaru untuk menemukan dirinya di radar Komisi Perjudian Inggris (UKGC). Ia menghadapi tuduhan tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab anti pencucian uang (AML), yang akan menghabiskan banyak uang. Pendiri dan CEO Smarkets…

Operator game LeoVegas menghadapi denda besar karena tidak mengikuti aturan Komisi Perjudian Inggris (UKGC). Itu harus membayar £ 1,32 juta (US $ 1,6 juta) karena ketidakmampuannya untuk mematuhi anti pencucian uang (AML) dan kebijakan permainan yang bertanggung jawab. Kantor LeoVegas…